Что такое Росфинмониторинг

Не секрет, что для свободы и порядка нужна мощная сила, которая будет этот порядок контролировать.

В государстве — это полиция, например.

А в сфере продаж — Росфинмониторинг. Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Под её контроль попадают все организации, которые ведут операции с деньгами или имуществом.

Цель Росфинмониторинга следить, чтобы все финансовые операции были легальными.

→ Не допустить отмывания денег.

→ Не допустить финансирования террористов и оружия массового уничтожения.

→ Разрабатывать и регулировать политические нормы в области финансовых операций.

→ Оценивать угрозу национальной безопасности, если такая возникает в результате совершения сделок с денежными средствами или иным имуществом.

Трудно поспорить с тем, что Росфинмониторинг очень важный и серьёзный орган.

Продажа недвижимости попадает в сферу контроля росфинмониторинга. И тут очень важно учитывать все правила им установленные.

Правил этих много, есть различные реестры и списки лиц и организаций, с которыми нельзя заключать сделки. В противном случае деятельность будет считаться преступной. Фактически Росфинмониторинг обязует застройщика не иметь дел с подозрительными клиентами. Так как сделка с ним автоматически бросает тень на репутацию застройщика и его бизнес.

А это серьезная причина контролировать все свои сделки.

Проследить за легальностью соглашений поможет интеграция вашей системы с росфинмониторингом. Просто, ясно и без риска.

Система, у которой настроенная такая интеграция, автоматически проверяет данные потенциального клиента через росфинмониторинг и обязательно предупреждает, если связь с ним скомпрометирует застройщика.

Если ваша система не интегрирована с Росфинмониторингом, то очень рекомендуем в кратчайшие сроки эту интеграцию настроить. Как? Обращайтесь к нам — расскажем!

Почта: info@nikfort.ru
Телефон: +7 495 280 77 44.
Telegram: https://t.me/NikiforProptech

*изображение предоставлено сервисом Freepik.